中國神華能源股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告

中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國神華能源股份有限公司(“本公司”)第四屆董事會第十三次會議于2018年9月11日以書面方式發出通知，于2018年9月13日以書面審議方式召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和本公司章程的規定。

全體董事審議了本次董事會議案，并以書面形式發表了表決意見。

一、《關于聘任張繼明為中國神華能源股份有限公司總裁的議案》

經凌文董事長提名，本公司第四屆董事會提名委員會建議，董事會審議并批準聘任張繼明先生為中國神華能源股份有限公司總裁，任期自董事會批準之日起三年，連聘可以連任。

本公司全體獨立非執行董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

議案表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告

承中國神華能源股份有限公司董事會命

董事會秘書黃清

2018年9月14日

附張繼明簡歷：

張繼明，男，1963年11月出生，54歲，中國國籍，高級工程師，中共黨員，國務院“政府特殊津貼”專家。張先生擁有豐富的企業管理經驗，他于1985年畢業于遼寧省石油化工學校。

張先生自2018年9月起任中國神華能源股份有限公司總裁、黨委副書記。自2016年7月至2018年9月任中國神華能源股份有限公司副總裁。自2012年8月至2016年7月任中國神華煤制油化工有限公司黨委副書記、董事長、總經理。自2008年5月至2012年8月任中國神華煤制油化工有限公司董事、副總裁(子公司正職級)，中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司總經理、黨委書記、副書記等職務。

此前，張先生曾任遼陽石油化工分公司煉油廠副廠長、廠長等職務。

張先生與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股票。